Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining qarori

«SUVMASH» Акциядорлик жамияти акциядорларининг 2016 йил якунлари бўйича ўтказилган Умумий йиғилишининг ҚАРОРИ

1. Акциядорлар Умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин.

2. Кузатув кенгашини 2016 йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

3. Ижроия органини 2016 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.

4. Аудиторлик хулосасини, тафтиш комиссиясини 2016 йил учун йиллик молиявий ҳисоботини текшириш бўйича хулосаси тасдиқлансин.

5. 2016 йил учун соф фойида 1 652 450 312,39 сўм миқдорида:

– 247 868 510,48 сўм – двиденд тўлашга;

– 1 404 581 801,91 сўм – ишлаб чиқаришни янгилашга ва ривожлантиришга, Кузатув кенгаши аъзоларига 2016 йил якунлари бўйича мукофотлашга тақсимлаш тасдиқлансин.

Акциялар бўйича дивидендлар устамаларининг миқдори: дивидендларга тўланадиган солиқ билан битта оддий акцияга 1 092 сўм 36 тийин, битта имтиёзли акцияга 1250 сўм.

Дивидендлар пул маблағлари билан 2017 йилнинг 14 июлидан 14 августигача тўлансин.

6. 2017 йил учун йиллик бизнес-режаси тасдиқлансин.

7. 2017 йил учун миллий бухгалтерлик ҳисобот стандартларида тайёрланган ҳисоботни аудиторлик текширувидан ўтказиш, текширув ўтказишни «BUXGALTER-AUDIT» МЧЖ томонидан амалга ошириш, аудиторлик ташкилоти хизматига тўланадиган энг юқори хизмат ҳақи 23,0 млн. сўм миқдорида белгилаш тўғрисидаги қарор тасдиқлансин.

8. 2017 йил учун Халқаро молиявий ҳисоботлар стандартларида тайёрланган молиявий ҳисоботини аудиторлик текширувидан ўтказиш, текширув ўтказишни «BUXGALTER-AUDIT» МЧЖ томонидан амалга ошириш, аудиторлик ташкилоти хизматига тўланадиган энг юқори хизмат ҳақи 35,0 млн. сўм миқдорида белгилаш тўғрисидаги қарор тасдиқлансин.

9. 2017 йил учун СМК, СЙК ва уларни бажарилиш фоизларини аудиторлик текширувидан ўтказиш, текширув ўтказишни «BUXGALTER-AUDIT» МЧЖ томонидан амалга ошириш, аудиторлик ташкилоти хизматига тўланадиган энг юқори хизмат ҳақи 1,0 млн. сўм миқдорида белгилаш тўғрисидаги қарор тасдиқлансин.

10. Кузатув кенгаши таркибига сайланган деб ҳисоблансин:

1. Калаущенко Владимир Николаевич

2. Третьяков Дмитрий Константинович

3. Шарапов Андрей Андреевич

4. Абдуллаев Журабек Абдуллаевич

5. Торешов Саулат Парахатович

11. Джўрабеков Алишер Исмаилович «SUVMASH» АЖ бош директори лавозимига сайлансин.

12. Тафтиш комиссияси таркибига сайланган деб ҳисоблансин:

1. Богданова Наталья Владимировна

2. Бирюкова Любовь Григорьевна

3. Костромина Нина Викторовна

13. 2016 йил якунлари бўйича Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган мукофот пули 15,0 миллион сўм миқдорида тасдиқлансин.

14. Жамият Уставига киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришлар тасдиқлансин, қўшимча ва ўзгартиришлар киритилган янги тахрирдаги жамият Устави тасдиқлансин. Жамият ижроия органи қонун доирасида жамиятнинг қўшимча ва ўзгартиришлар киритилган янги тахрирдаги жамият Уставини қайта руйхатдан ўтказишни таъминласин.

15. Янги тахрирдаги “Саноқ комиссияси ҳақида”ги Низом, “Ҳомийлик фаолияти тўғрисда”ги Низом тасдиқлансин.

16. «O’zautosanoat-Leasing» МЧЖ ЛК томонидан таклиф этилган асослар бўйича автотранспорт сотиб олиш шартлари маъқуллансин.

Interaktiv Xizmatlar

So'ngi yangiliklar

07/1903

”SUVMASH” AJ aksiyadorlari diqqatiga!

«SUVMASH» АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши

Davlat portallari

Разработка сайта: ALT